La Police Nationale arrêtée ce jeudi Julio Martínezpropriétaire de la compagnie aérienne Plus Ultra, et son directeur exécutif, Roberto Roselliaprès avoir accédé au siège de l'entreprise à Madrid. Cette action intervient dans le cadre d'une enquête menée par un tribunal de Madrid pour un délit présumé de blanchiment d'argent.
L'opération est dirigée par le Tribunal d'Instruction numéro 15 de Madrid et l'affaire est tenue secrète. Les recherches actuelles se concentrent sur délit présumé de blanchiment d'argent et a conduit à l'arrestation des deux plus hauts responsables de la compagnie aérienne : le propriétaire, Julio Martínez, et le PDG, Roberto Roselli. L'Unité de Délinquance Économique et Fiscale (UDEF) de la Police Nationale a été chargée d'effectuer le registre dans les bureaux centraux de Plus Ultra pour collecter des informations.
Ce même tribunal avait précédemment enquêté sur le plan de sauvetage controversé de 53 millions d'euros que la compagnie aérienne avait reçu en 2021 de la Société nationale de participations industrielles (SEPI), par l'intermédiaire du Fonds de soutien à la solvabilité des entreprises stratégiques pendant la pandémie.
A cette occasion, l'affaire sur la légalité de l'aide publique reçue par la compagnie aérienne – qui a suscité une grande controverse en raison de sa capitale d'origine vénézuélienne – a finalement été classée en janvier 2023 par le juge d'instruction, avec le soutien du Tribunal provincial de Madrid. Le juge a jugé que la commission de délits tels que détournement de fonds ou prévarication n'avait pas été dûment justifiée, rejetant les plaintes déposées par l'opposition.
Concernant l'intervention de ce jeudi, des sources de Plus Ultra ont exprimé leur pleine collaboration avec les autorités. L'entreprise affirme fournir « toute la documentation nécessaire et cela se limite au domaine économique et financier ».
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