La gestion d'un agence de voyage à Málaga s'est retrouvé devant le tribunal après un incident inhabituel passage de la cybercriminalité qui, ironie de la vie, a été découverte au milieu de la semaine de la Saint-Valentin. Tandis que le secteur se concentre sur les promotions pour le jour de l'amour, la Garde civile a complété l'opération « B can » avec le arrestation d'une femme d'affaires qui, précisément à cause d'une fausse romance, a laissé un trou de 150 000 euros. L’argent de 55 clients s’est retrouvé entre les mains d’un réseau d’escrocs internationaux sous couvert d’une relation amoureuse virtuelle.
L'affaire a été révélée lorsque cinquante utilisateurs ont signalé que leurs forfaits vacances n'avaient pas été formalisés alors qu'ils avaient effectué le paiement intégral. L'enquête policière a révélé que le détenu était devenu le escroc arnaqué: sous la promesse d'un amour fictif forgé sur les réseaux sociaux, la femme a été manipulée pour envoyer des fonds de manière récurrente. Ayant épuisé ses ressources, il a choisi d'utiliser l'argent de son entreprise pour répondre aux demandes financières croissantes de son supposé amant.
Des vacances écourtées et des économies dans les airs
L’équilibre des opérations est critique. Avec 55 victimes et des capitaux qui ont déjà traversé les frontières nationales grâce à des transferts internationaux, les possibilités de rétablissement immédiat sont minces. Le propriétaire de Viajes Florín, détenu pendant une crime présumé de fraude continuea cessé de payer les services aux grossistes et fournisseurs, ce qui a amené les voyageurs à découvrir la réalité de leurs réservations quelques jours seulement avant la date de départ.
Le démantèlement de l'organisation criminelle a culminé avec onze personnes arrêtées pour leur participation présumée à des délits de fraude et de blanchiment d'argentdans différentes provinces du pays : Málaga (5), Séville (1), Valladolid (1), Lleida (2) et Barcelone (2). Sept perquisitions ont également été réalisées à Malaga (1), Lleida (3), Barcelone (1), Valladolid (1) et Séville (1).
Parmi les procédures effectuées, des interventions ont été faites 28 730 euros en cash et 8 725 dollars en actifs cryptographiqueset un blocus préventif a été effectué sur dix propriétés évaluées à environ 600 000 euros et trois véhicules à moteur.
★★★★★
